Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi > Serbest Kürsü

Serbest Kürsü Her konuda tartışma açılan konular burada

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 24.03.16, 12:59   #1
İzindeyiz ATAM

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3668
Mesajlar: 17,705
Ettiği Teşekkür: 72248
Aldığı Teşekkür: 66399
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Reza Zarrab’ın Kuryesi Konuştu

Kurye Adem Karahan, ABD'deki iddianameye giren para transferlerinin daha önceye dayandığını söylüyor.

ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlarından Miami’de tutuklanan işadamı Reza Zarrab’ın kuryesi Adem Karahan adına kurulan şirketlerden, ABD’nin takibi altındaki Al Nefees Exchangale LLC ve Royal Emerald Investments LLC isimli şirketlere yüklü miktarda para aktarıldığı belgelendi.

Reza Zarrab yandaş haber kanala çıkıp Türkiye’nin cari açığını kapattığını iddia etmişti

ABD’li yetkililere ve bu ülkede soruşturmayı yürüten Savcı Preet Bharara’ya bildiklerini anlatmak ve elindeki belgeleri vermek isteyen Zarrab’ın kuryesi Karahan, 2009-2010 yılları arasında söz konusu şirketlere 81 milyon 51 bin 705 dolar para transferi yapmış. ABD’deki yargı makamları bu şirketlerin 2011-2015 arası para hareketlerine Zarrab’la ilgili 21 sayfalık iddianamede yer vermişti. Zarrab’ın kuryesi ise bu tarihe itiraz ediyor, daha da geriye gidilmesini istiyor. Savcı Bharara’nın Al Nefees Exchangale LLC ve Royal Emerald Investments LLC isimli şirketler aracılığıyla 2011 yılından sonra tespit ettiği kara para akışının bu tarihten 2 yıl önce başladığını söyleyen kurye Adem Karahan, söz konusu soruşturmanın derinleştirilmesi için elindeki para akışını gösteren belgeleri ABD’li makamlara verebileceğini söyledi.

2009 YILINDAN BERİ


Cumhuriyet’ten Ali Açar’ın haberine göre, Kendi üzerine kurulan Cihan Kıymetli Madenler SAN. ve DIŞ. TİC. LTD.ŞTİ ile Hazine Kuyumculuk SAN. ve DIŞ.TİC. LTD. ŞTİ’den 2009 yılından bu yana para akışı gerçekleştirildiğini anlatan Karahan, para akışını gösteren banka hesabı kayıtlarını Cumhuriyet ile paylaştı. Söz konusu evraklarda Hazine Kuyumculuk SAN. ve DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ’nin 2009 yılında bir bankanın Tahtakale Şubesi’nden Al Nefees Exchangale LLC ve Royal Emerald Investments LLC isimli şirkete 39 havale işlemi yapıldığı görülüyor. Şirketin 502/909..19 No’lu dolar hesabından yapılan işlemlerde Al Nefees Exchangale LLC’e 32 işlemden toplamda 30 milyon 583 bin 550 dolar para aktarılıyor. Yine aynı hesaptan Royal Emerald’a ise 7 havale işleminden 7 milyon 899 bin 685 dolar yatırıldığı görülüyor.
Adem Karahan adına kurulan Cihan Kıymetli Madenler SAN. ve DIŞ. TİC. LTD.ŞTİ’de ise 2010 yılında söz konusu şirketlere yapılan havale miktarındaki artış göze çarpıyor. Yine aynı bankanın Tahtakale Şubesi 502/909..47 No’lu hesabı üzerinden Al Nefees Exchangale LLC ve Royal Emerald Investments LLC’ye 33 işlemde 42 milyon 578 bin 470 dolarlık para aktarılıyor. Hesap hareketlerinde Al Nefees Exchangale LLC’e 23 işlemde 28 milyon 178 bin 920 lira aktarılırken, Royal Emerald’a 10 işlemde 14 milyon 399 bin 550 dolar havale ediliyor.

İŞTE BAZI TRANSFERLER

  • 01/10/2009 Royal Emerald Investments LLC’e havale 1.999.955 $,
  • 05/10/2009 Royal Emerald Investments LLC 999.955 $
  • 02/11/2009 Royal Emerald Investments LLC 1.299.955 $
  • 26/10/2009 Al Nefees Exchangale LLC’e havale 1.499.955 $
  • 04/11/2009 Al Nefees Exc.hangale LLC 1.499.955$
  • 05/11/2009 Al Nefees Exchangale LLC 1.999.955 $
Kaynak

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 24.03.16, 13:05   #2
Müdavim

Kartal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2009
Konular: 1414
Mesajlar: 5,633
Ettiği Teşekkür: 17569
Aldığı Teşekkür: 24297
Rep Derecesi : Kartal şöhret ötesinde bir itibarı vardırKartal şöhret ötesinde bir itibarı vardırKartal şöhret ötesinde bir itibarı vardırKartal şöhret ötesinde bir itibarı vardırKartal şöhret ötesinde bir itibarı vardırKartal şöhret ötesinde bir itibarı vardırKartal şöhret ötesinde bir itibarı vardırKartal şöhret ötesinde bir itibarı vardırKartal şöhret ötesinde bir itibarı vardırKartal şöhret ötesinde bir itibarı vardırKartal şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Reza Zarrab’ın Kuryesi Konuştu

Bu kuruluşun adı yeter zaten
'' Al Nefees Exchangale LLC ''

Burada yok ama ABD de şubeleri olan 2 tane devlet bankasınında adları geçiyordu, orada şubesi olan bankaların ABD yasalarına göre hareket etme zorunluluğu var..
Zarrab yakalandığı gün bir tanesinin hisseleri daha o gün aşağı doğru inmeye başmıştı.
Kartal isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Kartal'in Mesajına Teşekkür Etti.
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
konuştu, kuryesi, reza, zarrab’ın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık



WEZ Format +3. Şuan Saat: 06:01.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2017 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.