İşte Reza Zarrab’ın kalacağı cezaevi

Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın FDC Miami Cezaevi'nde kalacağı öğrenildi.

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab, ABD’de tutuklandı. Sarraf 19 Mart’ta Miami’de gözaltına alınmış, pazartesi günü Miami’de mahkemeye çıkarılmıştı. Hazırlanan 20 sayfalık iddianamede, Sarraf ve iki çalışanının ABD’yi dolandırmak, İran’a yönelik yaptırımları ihlal etmek ve kara para aklamak suçlarından 75’er yıl hapsi isteniyor. tutuklanan Reza Zarrab’ın, FDC Miami Cezaevi’nde 09135-104 kayıt numarası ile yüksek güvenlikli hücrede kaldığı iddia edildi.

Başsavcı Preet Bharara, Adalet Bakan Yardımcısı John Carlin ve FBI New York Bölge Direktör Yardımcısı Diego Rodriguez tarafından yapılan açıklamada; 33 yaşındaki İran ve Türkiye çift vatandaşı Rıza Sarraf, 29 yaşındaki İran vatandaşı Kamelya Cemşidi ve 65 yaşındaki İran vatandaşı Hüseyin Necefzade’nin “ABD yaptırımlarıyla men edilmiş olan İran hükümeti ve diğer İran işletmeleri yararına yüzlerce milyon dolar değerinde para transferi yapmak, bu yasa dışı aktarımlar üzerinden elde edilen kazancı aklamak ve bu transferlerin içeriğini gizleyerek bir çok finans kurumu dolandırmak” suçu işlediği ileri sürüldü.

Açıklamada, “2010 ve 2015 arasında Sarraf, Cemşidi ve Necefzade, İran ticaret kuruluşlarının, İran hükümetinin ve İran hükümeti tarafından sahip olunan ya da yönetilen işletmelerin hesabına ve yararına uluslararası finansal transferler yürütmek için işbirliği yapmışlardır” denildi.

Kaynak

"Bugün ilan edilen suçlamalar, bu kişilerin gerçek ortaklarını gizlemeye çalışanlara bir mesaj göndermeli”

Ortağı İran'da idam cezasına çarptırılan, şarkıcı Ebru Gündeş'in kocası İran asıllı Türkiye vatandaşı işadamı Rıza Sarraf (Reza Zarrab), ABD’nin Miami kentinde tutuklandı. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek, banka sahtekarlığı ve kara para aklamakla suçlanan Sarraf için 75 yıl hapis cezası istendi.

Türkiye'de 17-25 Aralık soruşturmasında tutuklanan Reza Zarrab, "Sana bir şey olursa önüne yatarım" diyen siyasilerin devreye girmesi ve AKP hükümetinin 'Paralel darbe' diyerek soruşturmayı yüürüten bütün savcı ve hakimleri önce görevden aldı, ardından meslekten uzaklaştırdı. İlgili polis amirleri de aynı şekilde görevden el çektirilerek tutuklandı. Ancak bu kez Reza'yı tutuklayan ABD adalet sistemi ve soruşturmayı yürüten de AKP hükümetinin dediği gibi 'paraleller' değil 'federaller'. Bu durumda artık Reza'nın önüne yatmaya kimsenin cesaret edemeyeceği ifade ediliyor.

ABC Gazetesi Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, bugünkü yazısında ABD'nin soruşturmayı özellikle AKP hükümetinden gizli yürüttüğünü yazdı. FBI'ın, Zarrab ile AKP'li önemli isimlerin arasında bir ilişkinin varlığını tespit ettiği için soruşturmayı büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü belirtiliyor.

YÜZ MİLYONLARCA DOLAR SAHTECİLİK

Tutuklama açıklamasını New York’un büyük davaları takip eden yıldız başsavcısı Preet Bharara, ulusal güvenlik konularından sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı John Carlin ve FBI Bölge Direktör Yardımcısı Diego Rodriguez yaptı. Zarrab, (33) ve iki İran vatandaşı Kamelia Cemşidi (29) ile Hüseyin Necafzade’nin (65) İran hükümetinin yararına olacak biçimde sahtekârlık yaparak yüz milyonlarca dolarlık bankacılık işlemi yürütükleri iddia edildi. Davada, savcılık her üç şüpheli için ABD’yi dolandırmaktan 5 yıl, İran’a yaptırımları ihlalden 20 yıl, bankacılık sahtekârlığından 30 yıl ve karapara aklamaktan 20 yıl olmak üzere toplam 75’er yıl hapis istedi.

‘BU SUÇLAMALAR GERÇEK ORTAKLARA BİR MESAJ’

Zarrab, dün Miami’de federal mahkemenin karşısına çıkarıldı. Savcı Bharara, Zarrab’ın işlediği iddia edilen suçların sıralandığı 21 sayfalık iddianamenin okunmasının ardından davayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu sanıklar, yıllarca İran ve İranlı şirketlere yönelik yaptırımları ihlal ettiler ve dünya genelinde karapara akladılar.”

FBI Bölge Direktör Yardımcısı Rodriguez ise “2010’dan 2015 yılına kadar yaklaşık beş yıl boyunca zanlılar İranlı kuruluşlar adına finansal faaliyetler yürüterek İran’a karşı ABD’nin ambargosunu ve uluslararası ekonomik yaptırımları ihlal ettiler. Bugün ilan edilen suçlamalar, bu kişilerin gerçek ortaklarını gizlemeye çalışanlara bir mesaj göndermeli” dedi.

SAVCIDAN MESAJ

Sarraf dosyasını soruşturan savcı Preet Bharara "Rıza Sarraf yakında Manhattan mahkeme salonunda Amerikan adalet önüne çıkacak" tweeti attı.

İddianamede Zarrab ve diğer zanlıların adlarına yürüttükleri işlemler sayesinde fayda sağlayan İranlı kuruluşların, ABD’nin kara listesinde yer alan Bank Mellat, İran İslami Devrim Muhafızları’yla bağlantılı İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO), Naftiran Intertrade Company Sarl (“NICO Sarl”) ve Hong Kong Intertrade Company (HKICO) ve İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group olduğu belirtildi.

TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLERİ LİSTEDE

Zarrab’ın bu ağa bağlı Türkiye’deki şirketleri ise Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald Investments; Asi Kıymetli MadenlerTurizm, ECB Kuyumculuk, Güneş General Trading LLC olarak iddianamede sıralandı.

17 Aralık Operasyonu sonrasında savcıların değiştirilmesinin ardından şüpheliler hakkındaki suçlamalar düşmüştü. Reza Zarrab, eski bakan çocukları Barış Güler ve Salih Kaan Çağlayan ile birlikte 53 kişi hakkında, “usulüne uygun delil toplanmadığı, suçun unsurlarının oluşmadığı ve herhangi bir örgüte rastlanmadığı” gerekçesiyle, bu suçlardan kovuşturmaya gerek duyulmadığı açıklanmıştı.

BÜYÜKLERİN KÂBUSU

Başsavcı Preet Bharara, ABD’li politikacılar, uluslararası silah tüccarları, Wall Street yöneticileri ve hatta diplomatlara karşı açtığı davalarla ün yaptı. ABD’deki dört büyük bankayı mahkum ettiren ya da uzlaşmaya zorlayan Bharara, 2012 yılında Bank Of America’yı mortgage usulsüzlüğü ile hükümeti dolandırmakla suçladı. 1 milyar dolarlık tazminat talebiyle dikkat çeken davada, ilk kez bir banka ekonomik krizdeki rolü nedeniyle mahkum edildi. Açtığı yolsuzluk davalarıyla New York’lu politikacıların kabusuna dönüşen Bharara, New York’taki Hindistan Başkonsolos Yardımcısı Devyani Khobragade’ye açtığı dava nedeniyle iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.

ALTIN KAÇAKÇILIĞI İLE SUÇLANMIŞTI

Reza Zarrab’ın merkezinde olduğu 17-25 Aralık operasyonlarının ardından kabine değişikliğinde görev verilmeyen AK Partili eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki suçlamaları soruşturan Meclis Komisyonu, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar hakkında 2, Egemen Bağış hakkında 3, Muammer Güler hakkında ise 4 ayrı suçlamayı oylamıştı.

Zafer Çağlayan: Zarrab’dan sağlanan, miktar ve değeri tespit edilemeyen maddi menfaatler karşılığında: 1- Zarrab’ın İran’a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağlamak. 2- Gana’dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1.5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai’ye çıkışını sağlamak.

Muammer Güler;

1- Zarrab’ın araçlarına trafikte emniyet şeridi kullanma imtiyazı vermek ve koruma polisi görevlendirmek.
2- Zarrab’la gözaltına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağlamak.
3- Zarrab’la ilgili adli ve istihbari çalışma olup olmadığının araştırılması için talimat vermek.
4- Zarrab’ın usulsüzlükleri hakkındaki haberlerin engellenmesi için girişimde bulunmak.

Egemen Bağış;

1- İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için aracılık etmek.
2- Zarrab’la ilgili soruşturma olup olmadığı yönünde kurum ve kuruluşlardan araştırma yapılmasını sağlamak.
3- Zarrab’ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimde bulunmak.

Erdoğan Bayraktar;

1- Bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan miktar ve bazı menfaatler karşılığında; kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylatmaları, imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yummaları ve denetimlerden sorunsuzca geçmelerini sağlamaları ve bu eylemlerin bir kısmını Erdoğan Bayraktar’ın görevde olduğu sırada ve onun bilgisi doğrultusunda gerçekleştirmeleri. Bakanlıktan iş alan şirketlerin yemek işlerinin yakınlarının ortağı olduğu şirketlere verilmesi için aracılık etmesi.

Kaynak:
ABC Gazetesi

Bu tutuklama olayında bit yeniği var. Hep aklımı kurcalıyor.

Takip eden vardır belki. Bir veya 1,5 ay kadar önce Reza Zarrab'ın "Türkiye'deki tüm varlığını satışa çıkardığı söylenerek, acaba ülkeyi terk mi ediyor" şeklinde Halk Tv de haberi vardı.